取引時確認について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、口座の開設・200万円を超える大口の現金取引・10万円を超える現金の振込などの際に、お客さまの「取引時確認」をさせていただきます。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

【重要なお知らせ】取引時確認手続の変更について

当行では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」（以下、「法令」といいます）に基づき、口座開設など一定のお取引の際に本人確認書類のご提示や、お取引目的、ご職業などの確認（以下、「取引時確認」といいます）をさせていただいております。

法令の改正に伴い、2016年10月1日より上記のお手続きが一部変更になります。

ご理解のうえ、ご協力をくださいますようお願い申し上げます。

【主な変更点】

取引時確認が必要な取引

上記以外にも取引時確認をさせていただく場合がございます。

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確認事項		お持ちいただく書類
氏名・住所・生年月日		本人確認書類（原本）をお持ちください
取引を行う目的・職業		お持ちいただく書類はございません（窓口で確認させていただきます）
ご本人以外によるお取引時^（*）	ご来店者の氏名・住所・生年月日	本人確認書類（原本）をお持ちください（ご本人とご来店者両方の本人確認書類が必要です）
ご本人以外によるお取引時^（*）	ご本人のための取引であることが分かる書類	委任状等のご提出等、当行所定の方法で確認させていただきます

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確認事項	お持ちいただく書類
名称・本店または主たる事務所の所在地	本人確認書類（原本）をお持ちください
取引を行う目的	お持ちいただく書類はございません（窓口で確認させていただきます）
事業内容	登記事項証明書・定款等をお持ちください
来店された方の氏名・住所・生年月日	本人確認書類（原本）をお持ちください
当該法人のお客さまのための取引であることが分かる書類	委任状のご提示等、当行所定の方法で確認させていただきます
25％超の議決権（株式等）を直接または間接に所有されている個人の方の氏名・住所・生年月日^（*）	お持ちいただく書類はございません（窓口で確認させていただきますので、あらかじめご確認をお願いします）

ご留意事項

上記以外にも確認させていただく場合がございます。
一度「取引時確認」をさせていただいたお客さまは、通帳・キャッシュカードのご提示など当行所定の方法により「取引時確認」をさせていただく場合がございます。
お客さまの氏名（名称）・住所・生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認書類の写しを取らせていただく場合がございます。
「取引時確認」ができない場合、お取引には応じられないこともございます。

みずほ信託銀行の口座開設時の本人確認書類については、以下をご覧ください。

（2016年10月1日現在）